进出口银行分行多措并举提拔反洗钱办理质效

　　反洗钱工做是国度金融平安的主要保障，同时也是我国参取全球管理系统、扩大金融业双向的主要手段。2024年度，进出口银行分行通过加强组织带领、聚焦风险防控、培育专业步队以及加强进修研究等行动，反洗钱各项工做取得积极成效。2024年岁首年月，分行反洗钱工做带领小组研究审议反洗钱年度工做打算，提晨安排全年工做，确保反洗钱工做统筹有序开展。年内先后6次研究摆设机制扶植、自查整改、惩机制等反洗钱沉点工做，不竭加强反洗钱工做统筹力度。认实践行风险为本工做，成立涉刑事查冻扣客户动态排查机制，年内4次组织开展涉刑事查冻扣客户洗钱风险回头看专项排查，对涉刑事查冻扣客户加大买卖频次，精准防控洗钱风险。分行人才是第一资本，按季度开展大额买卖演讲、客户洗钱品级评定等反洗钱营业培训，反洗钱营业人员持证上岗率再立异高。每年组织开展新员工反洗钱培训，通过现场学问测试查验和巩固培训结果，帮力新员工上好反洗钱“第一课”，累计向监管部分报送20余篇反洗钱专题调研材料，此中11篇正在反洗钱联席会议从办的《山东反洗钱》择优发布。加强同业工做交换，自创先辈经验和做法，理清工做思，明白工做标的目的。从管部分持续两年对分行反洗钱相关工做赐与必定。下一步，分行将从讲的高度深刻认识反洗钱工做的主要意义，积极顺应反洗钱监管新形势、新使命，切实履行职责，勤奋鞭策分行高质量成长再上新台阶。